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考核委员会
考核委员会首要担任核阅本团体的财政资料、监察外聘核数师是不是自力和客观和考核法式是不是有用,并向董事会就委聘、重聘、解职外聘核数师及核准其聘请薪酬及条目提出倡议。考核委员会也担任检查财政报告法式及财政节制、外部监控及危险办理体系,包含外部考核本能机能的资本,雇员资历及经历、培训打算及估算等,和就本公司雇员对本公司能够在财政报告、外部节制或其余事变上有不妥行动而提出的疑虑(「告发」)所作出的支配。
今朝,考核委员会包含三名成员,均为自力非履行董事(包含一位具备恰当专业资历及管帐特长的自力非履行董事),即黄天助博士、曹彤博士及王丹丹密斯,由黄天佑博士出任考核委员会主席。

 考核委员会权柄规模.pdf
薪酬委员会
薪酬委员会首要担任向董事会就本公司对一切董事及高等办理层的薪酬政策及架构提出倡议,并设立正式及具备通明度的法式以便拟定有关薪酬政策。薪酬委员会同时担任参照董事会的企业方针及目标,检查及核准办理层的薪酬倡议,并确保不董事或其任何接洽人到场自行厘定薪酬。
今朝,薪酬委员会由三名成员构成,包含自力非履行董事曹彤博士、履行董事李植煌先及履行董事王木清师长教师,由曹彤博士出任薪酬委员会主席。

 薪酬委员会权柄规模.pdf
提名委员会
提名委员会首要职责包含检查董事会的架构、规模及构成,并且要就一切倡议和修改提出保举倡议,同时须要物色适合人选以便委任为董事,向董事会保举董事的委任或续任及接任打算,并评核自力非履行董事的自力性。提名委员会也会当令检查董事会成员的多元化政策以确保该政策阐扬功效,并根据本公司的企业战略会商能够须要作出的任何订正计划,随后向董事会保举有关订正以供参考及审批。
今朝,提名委员会由三名成员构成,包含履行董事王明成师长教师、自力非履行董事曹彤博士及自力非履行董事王丹丹密斯,由王明成师长教师出任提名委员会主席。

 提名委员会职责规模.pdf
股东于股东大会上提出倡议之法式
股东向本公司作出查问之法式
股东进行股东出格大会法式
股东提名流选参选董事之法式
董事会成员多元化政策
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